Nye avsløringer av korrupsjon i ukrainske elite-nettverk

Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået (NABU) og det spesialiserte antikorrupsjons-advokatembetet (SAPO) har fullført sin forberedende etterforskning av Midas-saken, skriver avisen Ukrainska Pravda i dag.

Ifølge de to statlige anti-korrupsjonsbyråene dreier det seg om et stort organisert korrupsjonsnettverk i energisektoren. Nettverket involverer blant andre høytstående tjenestemenn i det statlige selskapet Energoatom, en tidligere visestatsminister, en tidligere energiminister og den kjente forretningsmannen Tymur Mindich.

«En etterforskning har funnet at medlemmer av gruppen systematisk mottok ulovlige betalinger fra entreprenører som jobber med Energoatom og selskaper underlagt Energidepartementet, som utgjorde 10–15% av kontraktsverdien», ifølge en uttalelse fra NABU.

Anti-korrupsjonsbyrået mener at et eget kontor innenfor den kriminelle organisasjonen var ansvarlig for hvitvasking av de ulovlig innhentede midlene.

Over 1 milliard kroner

«Etterforskerne slo fast at mer enn 111 millioner amerikanske dollar og 12 millioner euro i kontanter fra energisektoren hadde blitt akkumulert og overført til dette kontoret mellom 2020 og 2025», heter det videre i uttalelsen fra NABU.

Beløpene tilsvarer henholdsvis 1,02 milliarder og 124 millioner kroner, med dagens vekslekurs. 

Ifølge NABU og SAPO ble ulike finansielle instrumenter brukt til å hvitvaske pengene, inkludert kryptovaluta, verdipapirer og et utenlandsk investeringsfond.

Under etterforskningen har de to byråene tatt skritt for å fryse den kriminelle organisasjonens eiendeler både i Ukraina og i utlandet. Arbeidet med å spore og fryse organisasjonens eiendeler vil fortsette, opplyser de.

Forretningsmannen Tymur Mindich er av ukrainske medier tidligere omtalt som en del av president Volodymyr Zelenskyjs vennekrets. 

Politiet ble «systematisk bestukket»

De to anti-korrupsjonsenhetene offentliggjorde i dag også ny informasjon fra etterforskningen av den såkalte «call senter-skandalen».

Korrupsjonssetterforskerne sier nå at de har avslørt en kriminell gruppe de mener «systematisk har bestukket» høytstående politimyndigheter for å sikre beskyttelse for svindel-callsentre og annen ulovlig virksomhet.

Den siste utviklingen er en del av en bredere etterforskning av et påstått nettverk som beskytter svindel-callsentre. I september avdekket det nasjonale antikorrupsjonsbyrået (NABU) en ordning som angivelig involverte høytstående tjenestemenn fra riksadvokatembetet.

Avsløringene felte daværende riksadvokat Ruslan Kravchenko i september i år. Kravchenko trakk seg først, deretter ble han avskjediget av landets parlament, før han senere flyktet fra landet.

Truet med skytevåpen

NABU og det spesialiserte antikorrupsjonsadvokatembetet (SAPO) sa at det nylig avslørte svindelopplegget involverte høytstående tjenestemenn fra Ukrainas etterretningsstjeneste (SBU), det nasjonale politiet og riksadvokatembetet, samt «medlemmer av kriminelle grupper».

4. november ransaket byrået lokalene til SBU-tjenestemenn under en arrestordre utstedt av Ukrainas høyeste antikorrupsjonsdomstol. Anti-korrupsjonsbyrået uttaler i den forbindelse at en høytstående SBU-tjenestemann prøvde å hindre ransakingene, og at han til og med truet med skytevåpen.

Utenriksdepartementet har tidligere opplyst at Norge ikke gir penger direkte til Energoatom, og kun samarbeider med dem gjennom Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Omfattende angrep

Norges store energihjelp til Ukraina har hovedsakelig gått til Ukrenergo og Naftogaz, ikke Energoatom, ifølge Norad.

Russiske angrep har så langt i krigen redusert Ukrainas samlede energiproduksjonskapasitet med over 50 prosent, ifølge Financial Times. Nye omfattende angrep har de siste dagene rammet kraftverk og substasjoner i flere regioner, noe som igjen fører til strømbrudd for hundretusener av husholdninger.

Avisen Kyiv Independent omtaler angrepene 3. november som de mest omfattende angrepene mot energi-infrastruktur så langt i år.